公告日期：2025-03-26

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-003
信达证券股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2025年 3 月 25 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武
门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资
料于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集
和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘俊勇先生现场参会，刘力一先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职
报告>的议案》

逐项审议通过独立董事分别出具的《信达证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会审计委员会 2024 年
度履职报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会审计委员会对 2024
年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司对 2024 年度年审会计师
事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度总经理工作报
告>的议案》

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度社会责任报告>
的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2024年年度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024 年年度报告摘要》，以及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2024 年年度报告》。

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