公告日期：2025-12-20

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-088
赛轮集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开了
2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，
这6名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保障董事会和高级管理团队工作的延续性，全体新任董事一致同意，于当日下午在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开第七届董事会第一次会议，并推选刘燕华女士主持本次会
议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 3 人），公司
高级管理人员候选人出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举刘燕华女士担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于聘任公司名誉董事长的议案》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任袁仲雪先生担任公司第七届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（临 2025-089）。

3、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，同意公司第七届董事会各专门委员会安排如下：

序号 专门委员会名称 召集人 委 员

1 战略与可持续发展委员会 刘燕华 刘燕华、袁仲雪、权锡鉴

2 薪酬与考核委员会 于培友 于培友、鲍在山、耿明

3 提名委员会 权锡鉴 权锡鉴、鲍在山、李吉庆

4 审计委员会 鲍在山 鲍在山、刘燕华、于培友

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任谢小红先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

5、《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁谢小红先生提名，同意聘任耿明先生为公司常务副总裁，聘任周圣云先生、张晓军先生、孙广清先生、张建俊先生、徐国峰先生、赵永刚先生为公司副总裁。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁谢小红先生提名，同意聘任耿明先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议和第七届董事会审计
委员会第一次会议审议通过（表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），
并同意提交公司董事会审议。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任李吉庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

李吉庆先生董事会秘书候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意 7……
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