公告日期：2025-12-04

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-075
赛轮集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日上午在公
司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知于
2025 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起，公司取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，并对现行《公司章程》同步修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《公司关于取消监事会、修订<公司章程>及调整部分内部治理制度的公告》（临 2025-077）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、《关于调整部分内部治理制度的议案》

结合取消监事会并修订《公司章程》的情况，公司拟修订、新增部分内部治理制度，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体情况如下：
2.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.4《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.6《关于修订<重大交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.8《关于修订<理财产品管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.9《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.10《关于修订<股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.11《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.12《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于取消监事会、修订<公司章程>及调整部分内部治理制度的公告》（临 2025-077）。

本议案的全部子议案均需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司实际控制人袁仲雪先生提名袁仲雪先生、刘燕华女士、李吉庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于董事会……
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