公告日期：2025-12-04

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-077
赛轮集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及调整部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第六
届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于调整部分内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的原因

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起，公司取消监事会，《监事会议事规则》同步废止。

同时，公司对现行《公司章程》进行修订，新增、修订部分内部治理制度，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

二、《公司章程》修订情况

结合上述情况，本次《公司章程》修订主要包括以下内容：删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设置监事，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；股东大会表述全部改为股东会；增加设立公司职工董事的规定；调整股东大会及董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人章节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；新增独立董事、董事会专门委员会章节；将股东大会股东提案权所要求的持股比例由“百分之三”降低至“百分之一”等。具体修订内容如下：

原《公司章程》相关条款 修订后《公司章程》相关条款

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民（以下简称《证券法》）《上市公司章程 共和国证券法》（以下简称《证券法》）指引》和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》和其他有关规定，
制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 对公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债务承 公司的债务承担责任。
担责任。

第十一条 本章程所称其他高级……
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