公告日期：2026-10-30

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2026-32
第一拖拉机股份有限公司

关于处置参股金融机构股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

简要内容：第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司或一拖股份）参股持有洛银金融租赁股份有限公司（以下简称洛银金租）6.875%股权，鉴于公司已在洛银金租 2026 年第二次临时股东会上就邦银金融租赁股份有限公司（以下简称邦银金租）吸收合并洛银金租有关事项投反对票，根据《公司法》规定，公司已要求洛银金租回购公司所持 6.875%股份，并要求重新委托审计、评估机构开展专项审计、评估工作。截至本公告披露日，公司与洛银金租未能就股权回购事宜达成一致，该事项存在不确定性。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司第十届董事会第九次会议已审议通过《关于退出洛银金融租赁股份有限公司 6.875%股权的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

根据洛银金租与邦银金租签署的《吸收合并协议》，该协议须经合并双方内部治理程序审议通过，以及审批机关核准。截至本公告披露日，本次吸收合并尚未获得审批机关核准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026 年 8 月 28 日，洛银金租与邦银金租签署附生效条件的《吸收合并协
议》，邦银金租拟通过增发股份方式换股吸收合并洛银金租，吸收合并完成后，洛银金租将予以注销，其全部资产、负债、业务及人员由邦银金租承接。

根据《吸收合并协议》，经洛银金租与邦银金租磋商厘定，并参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司对两家公司出具的评估报告，邦银金租为兑换洛银金租股东所持全部洛银金租股份而发行股份的每股发行价约为每股人民币 2.28 元，洛银金租股份折算价约为每股人民币 1.89 元，换股比例约为 1:0.8272。按上述换股比例测算，如本次吸收合并完成且公司所持股权参与换股，公司将持有邦银金租 11,373.52 万股，约占吸收合并后邦银金租总股本 2.44%。

2026 年 9 月 29 日，洛银金租召开 2026 年第二次临时股东会审议吸收合并
事项，公司对与吸收合并相关的全部议案投反对票。按照《公司法》规定，股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份。据此，公司已向洛银金租正式发函，要求其回购公司所持洛银金租 6.875%股权，并要求重新委托审计机构和评估机构分别开展专项审计和评估工作。

2、本次交易的交易要素

交易事项 √出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权

□其他，具体为：

交易标的类型（可多选） √股权资产 □非股权资产

交易标的名称 洛银金租 6.875%股权

是否涉及跨境交易 □是 √否

交易价格 已确定，具体金额（万元）：

√ 尚未确定

账面成本 人民币 26,710 万元（截止 2026 年三季度末账面值）

交易价格与账面值相比 尚未确定
的溢价情况

全额一次付清，约定付款时点：

支付安排 □ 分期付款，约定分期条款：

√尚未确定

是否设置业绩对赌条款 是 √否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关
于退出洛银金融租赁股份有限公司 6.875%股权的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据洛银金租与邦银金租签署的《吸收合并协议》，该协议须经合并双方内部治理程序审议通过，以及审批机关核准。截至本公告披露日，本次吸收合并尚未获得审批机关核准。

公司要求洛银金租回购所持 6.875%股权，无需提交公司股东会审议。

二、 交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

序号 交易买方名称 交易标的及股权比例或份额 ……
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