公告日期：2025-12-17

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号:临2025-45
第一拖拉机股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 188

其中：A 股股东人数 187

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 615,549,944

其中：A 股股东持有股份总数 553,318,639

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 62,231,305

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.78

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.24

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.54

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，董事魏涛、苗雨因公务未能列席本次会议；
2、公司财务总监兼董事会秘书刘斌先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司第十届董事会董事薪酬方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 552,832,685 89.811 374,754 0.061 111,200 0.018

H 股 62,203,305 10.105 28,000 0.005 0 0.000

普通股合计： 615,035,990 99.916 402,754 0.066 111,200 0.018

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选

权的比例（%）

2.01 选举赵维林先生为公司第十届 612,050,853 99.432 是

董事会非独立董事

2.02 选举魏涛先生为公司第十届董 612,654,842 99.530 是

事会非独立董事

2.03 选举方宪法先生为公司第十届 612,647,285 99.528 是

董事会非独立董事

2.04 选举杨建辉先生为公司第十届 612,006,067 99.424 是

董事会非独立董事

2.05 选举孙峰先生为公司第十届董 612,647,369 99.528 ……
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