公告日期：2025-11-25

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-44
第一拖拉机股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 10 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日至2025 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 公司第十届董事会董事薪酬方案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选非独立董事
（5）人

2.01 选举赵维林先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.02 选举魏涛先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.03 选举方宪法先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.04 选举杨建辉先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.05 选举孙峰先生为公司第十届董事会非独立董事 √

3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

3.01 选举王书茂先生为公司第十届董事会独立董事 √

3.02 选举徐立友先生为公司第十届董事会独立董事 √

3.03 选举黄绮汶女士为公司第十届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2025 年 11 月 19 日召开的公司第九届董事会第四十次会议审议
通过。董事会决议公告及其他相关公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港联交所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2.00、议案 3.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。