公告日期：2025-10-29

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－41

第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十九次会议（以
下简称本次会议）于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年第三季度报告》

同意公司 2025 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份2025 年第三季度报告》。

（二）《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任魏涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任苏文生先生、赵庆亮先生、杨广军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（四）《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任刘斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘斌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

刘斌先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议通过。
（六）《关于聘任公司秘书的议案》

同意聘任刘斌先生及黄雅婷女士担任联席公司秘书，并委任黄雅婷女士担任公司于《联交所上市规则》下的授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意

于丽娜女士因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理兼董事会秘书、公司秘书，公司及董事会对于丽娜女士在任职期间所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张爽女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0379-64967038

电子邮箱：msc0038@ytogroup.com、kicyzhang@126.com

办公地址：河南省洛阳市建设路 154 号

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

附件：

高级管理人员和证券事务代表简历

魏涛先生，1980 年 10 月出生，工学学士，教授级高级工程师。魏先生 2003
年参加工作，曾任公司下属第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任，公司科技发展部副部长、质量部部长、人力资源部部长，公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、董事会战略投资及可持续发展……
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