公告日期：2025-05-10

2024 年度股东周年大会及
2025 年第一次 A/H 股类别股东会
会议资料

2025 年 6 月

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......3
三、会议议案......5

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称
公司）2024 年度股东周年大会及 2025 年第一次 A/H 股类别股东会议（以
下合称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于
2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 2:00-2:30 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程

公司股东周年大会现场会议时间：2025 年 6 月 10 日下午 2:30

网络投票时间：2025 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

A 股类别股东会召开时间：2025 年 6 月 10 日下午紧接公司股东周年大
会之后

H 股类别股东会召开时间：2025 年 6 月 10 日下午紧接公司 A 股类别股
东会议之后

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号 会议事项

一 宣布会议开始

二 推选计票人、监票人

三 审议议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 公司 2024 年度经审计财务报告

4 公司 2024 年度利润分配方案的议案

5 公司 2024 年年度报告

6 聘任公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案

7 提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的
议案

提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的
8 议案

四 独立董事述职

五 股东或股东代表提问
六 记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
七 现场会议休会，等待网络投票结果
八 宣布本次会议表决结果及本次会议决议
九 律师宣读见证意见
十 会议结束

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2024 年度股东周年大会议案一
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2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行《公司法》公司《章程》所赋予的职权和义务，积极发挥“定战略、作决策、防风险”作用，促使和保障公司规范运作，推动公司实现高质量发展。

一、2024 年公司经营情况

2024 年，我国经济保持了稳中有进的发展态势，农业基础不断夯实，粮食产量首次跃上 1.4 万亿斤新台阶。在国家持续有力的政策支持下，根据国家统计局数据，2024 年全国规模以上工业企业的营业收入较同期小幅增长 ，但受机械保有量提升、农畜产品价格持续走低、农机作业收入下降带来的需求不足等因素影响，行业大中型……
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