公告日期：2025-05-10

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-25

第一拖拉机股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东
会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次
H 股类别股东会议

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 30 分开始，依次召开 2024 年度
股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东
会议。

召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日

至2025 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

（一）本次股东周年大会审议议案及投票股东类型

议案名称 投票股东类型
序号

全体股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度经审计财务报告 √

4 公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 公司 2024 年年度报告 √

6 聘任公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案 √

7 提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案 √

8 提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权的议案 √

（二）本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

1 提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案 √

（三）本次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
H 股股东

1 提请股东会给予董事会回购公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。