公告日期：2025-03-28

第一拖拉机股份有限公司

独立董事2024 年度述职报告

薛立品

本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

薛立品先生，1963 年 11 月出生，香港会计师公会资深会员及英
国特许会计师公会资深会员，特许金融策略师协会会员，香港华人会计师公会会员及香港商界会计师协会会员，现任本公司独立董事、董事会审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会委员，北京汽车股份有限公司（1958.HK）独立董事，审核委员会主任、薪酬委员会
委员，Alpcorp Ltd 及 Thalasseas Ltd 董事，薛立品执业会计师、
创慧顾问咨询公司及创慧中医诊所总经理，并担任特许金融策略师协会首席讲师。薛先生拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管理、融资、公司秘书及上市方面的经验。薛先生毕业于香港浸会大学并获颁工商管理学士（优良）及工商管理硕士学位。先后曾加入毕马威会计师事务所，安永会计师事务所，东美商业表格有限公司，Logo
S.A.，翔鹭实业有限公司，集宝香港有限公司，江森自控香港有限公司，中华商务联合印刷（香港）有限公司及誉中国际集团。并曾在上市公司天能动力国际有限公司（819.HK），北青传媒股份有限公司（1000.HK），星美国际集团有限公司（198.HK），王氏国际集团有限公司（99.HK）及北京燃气蓝天控股有限公司（6828.HK 及 SGXUQ7）任高层管理工作。

2.不存在影响独立性情况的说明

报告期内，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及联交所《上市规则》有关独立性任职要求。

二、独立董事年度履职情况

1.出席董事会、列席股东会情况

2024 年，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席相关会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董事

姓名 应出席次数 实际出席 委托出 缺席 应出席次数 实际出
次数 席次数 次数 席次数

薛立品 13 13 0 0 6（含类别） 6

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

（1）审核委员会

报告期内，作为审核委员会主席，本人共出席并主持 7 次审核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人对 2023 年度业绩预告、定期报告、内控评价报告、持续关联交易、聘任财务总监等 14 项议案进行审议，审查公司内控系统及重大关联交易，审核公司财务信息及其披露，积极与公司管理层、内审部门、财务部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，充分发挥审核委员会监督审查作用。

（2）提名委员会

报告期内，本人共计出席 4 次提名委员会会议，并未有委托他人出席和缺席情况。期间严格按照公司《章程》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》等相关制度的要求履行职责，共审议5 项议案，围绕被提名董事候选人、副总经理、财务总监人选的任职资格以及独立董事的独立性提出了专业审核意见，积极推动公司董事会组成优化，完善公司治理结构。

（3）薪酬委员会

报告期内，作为薪酬委员会主席，本人共出席并主持 2 次薪酬委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人会同其他委员研究、审查公司董事、监事和高管人员的薪酬政策与方案，对企业负责人薪酬及业绩考核办法以及 2023 年薪酬绩效考核情况进行审议，并监督公司薪酬制度执行情况，切实履行了董事会薪酬委员会的责任和义务。

（4）独立董事专门会议

报告期内公司共计召开 4 次独立董事……
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