公告日期：2026-02-13

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-005
广州环投永兴集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否。

●广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易均为公司及公司子公司日常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

公司于2026年2月12日召开2026年度独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司依据2025年日常交易情况及2026年生产经营计划对2026年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及公司子公司正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

公司于2026年2月12日召开第二届董事会第三次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。
公司保荐人中信证券股份有限公司出具专项核查意见，认为：公司2026年日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定及公司关联交易管理制度等相关规定。公司日常关联交易均为公司日常生产经营所需，定价遵循市场原则，公司及控股子公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上所述，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体2025年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 2025年预计金额 2025年实际发生额
类别

广州产业投资控股集团有限 购买燃气等 1,100 1,636.79
向关联人 公司及其下属企业
购买原材 广州环保投资集团有限公司 购买原材料、设

料、燃料 及其下属企业 备等 100 /
和动力 小计 1,200 1,636.79

广州环投环境服务有限公司 飞灰固化物填

及其下属企业 埋、存量垃圾开 10,500 9,600.39
挖等服务

飞灰固化物运

广州环投环境集团有限公司 输、存量垃圾运

接受关联 及其下属企业 输、医疗废物收 12,000 9,244.32
人提供的 运、绿化、保洁

服务 等服务

广州环保投资集团有限公司 物业水电、车辆 400 852.92
及其下属企业 维修等服务

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