公告日期：2025-11-18

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-042
广州环投永兴集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二）股东会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 733,034,068

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

81.4482
比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张雪球先生因公务安排不能现场主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由董事祝晓峰女士主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

2、董事会秘书李三军先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 731,932,625 99.8497 1,076,443 0.1468 25,000 0.0035

2、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 731,917,325 99.8476 1,088,643 0.1485 28,100 0.0039

3.01、议案名称：债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 731,908,025 99.8463 1,097,943 0.1497 28,100 0.0040

3.02、议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）……
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