公告日期：2025-11-11

广州环投永兴集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月十七日

广州环投永兴集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所执业律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

五、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广州环投永兴集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（二）现场会议地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔公司会议室

（三）网络投票的系统、起止时间和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，2025 年 11 月
17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票时间为 2025 年 11 月
17 日 9:15-15:00。

二、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

（二）推举计票人、监票人

（三）审议会议议案：

1.关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案；

2.关于公司符合发行公司债券条件的议案；

3.00.关于公司发行公司债券方案的议案；

3.01.债券发行规模；

3.02.债券票面金额及发行价格；

3.03.债券期限；

3.04.债券利率及确定方式；

3.05.发行对象及发行方式；

3.06.债券品种；

3.07.募集资金用途；

3.08.担保情况；

3.09.债券承销方式；

3.10.决议有效期；

4.关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案；
5.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

（四）股东发言、提问以及解答

（五）现场投票表决

（六）休会、表决结果统计

（七）复会、监票人宣布表决结果

（八）宣读股东会决议

（九）宣读见证意见

（十）股东会决议和会议记录签署

（十一）主持人宣布会议结束

议案 1

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东：

为保证审计质量、效率和审计工作的连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件及公司《会计师事务所选聘管理制度》要求，公司拟续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，现将有关情况报告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

成……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。