公告日期：2025-10-29

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-039
广州环投永兴集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2025年11月17日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

2 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √

3.00 关于公司发行公司债券方案的议案 √

3.01 债券发行规模 √

3.02 债券票面金额及发行价格 √

3.03 债券期限 √

3.04 债券利率及确定方式 √

3.05 发行对象及发行方式 √

3.06 债券品种 √

3.07 募集资金用途 √

3.08 担保情况 √

3.09 债券承销方式 √

3.10 决议有效期 √

4 关于提请公司股东会授权董事会全权办理公 √

司债券发行相关事宜的议案

5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的具体情况，请参见公司 2025 年 8 月……
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