公告日期：2025-04-26

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-021
广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出，并于2025年4月25日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

本议案经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份2025年第一季度报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

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