公告日期：2026-01-27

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-002
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的：嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）（以下简称“基金”、“合伙企业”）。

● 投资金额：合伙企业认缴出资总额 10,000 万元，道生天合材料科技（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额 3,000 万元，出资占比 30.00%。

● 本次交易需提交董事会审议，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次与专业投资机构共同投资事项尚未完成工商注册登记，尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序，具体实施结果存在不确定性。此外，产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。提请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）对外投资基本情况

为进一步把握产业发展机遇，深化战略布局，公司拟在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，与嘉兴致君投资管理有限公司（以下简称
“嘉兴致君”）、嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致君煦辰”）共同出资，设立嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙），并签署《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，以借助专业投资机构的资源和能力，为公司发掘和培育具有协同价值的增长点。

合伙企业拟募集总规模为 10,000 万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 3,000 万元，出资占比 30.00%。

（二）审议情况

公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，董事会审议前，该议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人

1、基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人基本情况

企业名称：嘉兴致君投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330402MA28BT3J1H

法定代表人：郭峰

成立日期：2017 年 3 月 13 日

注册资本：1,000 万元

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦 113 室-8

经营范围：投资管理、投资咨询。

股权结构：

股东名称 认缴金额（万元） 认缴比例

郭峰 700 70%

王棻 200 20%

于进杰 100 10%

合计 1,000 100%

基金业协会备案情况：已完成私募投资基金管理人备案，登记编号：P1065426。
2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

资产总额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。