公告日期：2026-02-05

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-008
债券代码：244543 债券简称：G26 宁远 R

宁波远洋运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日

（二）股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼
会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 225

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,083,585,800

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.8028
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席7人。

2. 公司副总经理、董事会秘书（代行董事会秘书职责）周佳晶女士出席了本次会议；公司副总经理陈文科先生、洪挺先生、钱根峰先生，财务总监卢自奋女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

关于选举张卓波先生

1.01 为公司第二届董事会 1,082,745,397 99.9224 是

非独立董事的议案

关于选举陈文科先生

1.02 为公司第二届董事会 1,082,693,459 99.9176 是

非独立董事的议案

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于选举张卓波先生为公司第

1.01 二届董事会非独立董事的议案 22,745,397 96.4368

关于选举陈文科先生为公司第

1.02 二届董事会非独立董事的议案 22,693,459 96.2166

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案全部为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 1（1.01、1.02）对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江、吴睿卿

2.律师见证结论意见：

公司 2026 ……
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