公告日期：2025-11-14

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-047
宁波远洋运输股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39
楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 355

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,091,034,500

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.3720

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，公司董事陶荣君先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事、副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议；公司副总经理陈文科先生、洪挺先生，财务总监卢自奋女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,090,672,900 99.9668 316,200 0.0289 45,400 0.0043

2.00 议案名称：关于修订和制定公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,090,681,600 99.9676 314,700 0.0288 38,200 0.0036

2.02 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,090,658,600 99.9655 336,500 0.0308 39,400 0.0037

2.03 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表……
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