公告日期：2025-11-05

〇

宁波远洋运输股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会文件目录

宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知...... 1
宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程...... 3议案一 关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的议案...... 5
议案二 关于修订和制定公司治理制度的议案...... 152议案 2.1 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案. 153议案 2.2 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》的议案..... 187议案 2.3 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案. 213议案 2.4 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度》的议案. 238议案 2.5 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度》的议案. 275议案 2.6 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度》的议案. 295
议案 2.7 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司内部审计制度》的议案...... 318议案 2.8 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制
度》的议案...... 344
议案 2.9 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司信息披露制度》的议案...... 356议案 2.10 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
...... 431

宁波远洋运输股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司 2025 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在会议前于大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采
用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 13 日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为 2025 年 11 月 13 日的 9:15-15:00。同一表决权通过现场、网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次大会审议的议案包括特别决议议案和普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。特别决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。

本次大会的特别决议议案是：1。

本次大会对中小投资者单独计票的议案是：1。

八、按《公司章程》规定，大会推选两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

宁波远洋运输股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长 陈晓峰

（三）会议时间：2025 年 11 月 13 日（周四）14:00

（四）会议地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室

（五）参会人员：

1.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。