公告日期：2025-10-29

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-044
宁波远洋运输股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

暨修订、制定和废止相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波远洋运输股份有限公司章程>的议案》和《关于修订和制定公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关公司制度不再适用。

本次事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，在公司股东大会审议通过本议案前，公司第二届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，继续履行监督职责，切实维护公司及全体股东的利益。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全

体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于修订《公司章程》的情况

基于公司拟取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海

证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步

促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行

修订。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审

议。本次《公司章程》主要修订条款详见附件：《宁波远洋运输股份有限公司章

程》修订条款对照表，相关条款以市场监督管理部门最终核准结果为准。

三、关于修订、制定和废止相关公司治理制度的情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规

范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易

所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对现有

治理制度进行整合优化具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则 修订 是

2 宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度 修订 是

4 宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度 修订 是

5 宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度 修订 是

6 宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度 修订 是

7 宁波远洋运输股份有限公司内部审计制度 修订 是

8 宁波远洋运输股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度 修订 是

9 宁波远洋运输股份有限公司信息披露制度 修订 是

10 宁波远洋运输股份有限公司累积投票制实施细则 修订 是

11 宁波远洋运输股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

12 宁波远洋运输股份有限公司董事会提名委员会议事规则 修订 ……
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