公告日期：2025-10-29

ESG

第一章 总则

第一条 为了明确宁波远洋运输股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”）的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）（以下简称“ESG”）的管理水平，完善公司治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定制定本议事规则。

第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机
构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG战略等进行研究并向董事会提出建议。

第三条 本规则适用于战略与ESG委员会及本规则中涉
及的有关人员和部门。

第二章 人员组成

第四条 战略与ESG委员会由五名董事组成，其中独立董
事三名。

第五条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略与ESG委员会委员应当具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；

（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资、ESG战略方面的问题，具备独立工作的能力。

第七条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，
由董事长担任，负责主持委员会工作。

第八条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，每届
任期三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。战略与ESG委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；在战略与ESG委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略与ESG委员会暂停行使本规则规定的职权。

第三章 职责权限

第九条 战略与ESG委员会的主要职责权限是：

（一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运
作、资产经营项目，进行研究并提出建议；

（四）对公司ESG等相关事项开展研究、分析和审议，包括ESG制度、战略与目标、ESG报告等；

（五）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；

（六）对上述事项的实施，进行检查督促；

（七）董事会授权的其他事项。

第十条 战略与ESG委员会对本规则第九条规定的事项
进行审议后，应形成决议，并将相关决议及议案提交公司董事会审议。

第十一条 主任委员应履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）应当由主任委员履行的其他职责。

主任委员因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。

第十二条 委员会委员应当履行以下义务：

（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；

（二）除依照法律规定或经股东会、董事会同意外，不得披露公司秘密；

（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、
合规性负责。

第十三条 战略与ESG委员会在履行职权时，应对发现的
问题采取以下措施：

（一）口头或书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司职能部门进行核实；

（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。

第十四条 董事会办公室负责协助战略与ESG委员会做
好日常工作，主要负责战略与ESG委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、会议的筹备和组织、以及战略与ESG委员会交办的其他工作。

第四章 决策程序

第十五条 董事会办公室负责做好战略与ESG委员会决
策的前期准备工作，按照委员会要求，负责搜集、整合、审核并提报决策相关的资料。

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