公告日期：2025-10-29

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-046
宁波远洋运输股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日

至2025 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的 √

议案

2.00 关于修订和制定公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则》的 √

议案

2.02 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》的议 √

案

2.03 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的 √

议案

2.04 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度》的 √

议案

2.05 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度》的 √

议案

2.06 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度》的 √

议案

2.07 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司内部审计制度》的议案 √

2.08 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司防范大股东及关联方资 √

金占用制度》的议案

2.09 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司信息披露制度》的议案 √

2.10 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司累积投票制实施细则》 √

的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。相关决议详见本公告披露日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网，指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（二）特别决议议案：1。

（三）对中小投资者单独计票的议案：1。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

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