公告日期：2025-04-18

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-013
宁波远洋运输股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

7 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 √

2025 年度日常关联交易预计的议案

8 关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 √

年度非独立董事薪酬方案的议案

9 关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年 √

度独立董事薪酬方案的议案

10 关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监 √

事薪酬方案的议案

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

11 担任公司 2025 年度财务报告和内控审计机构的 √

议案

12 关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金 √

融服务框架协议》暨关联交易的议案

13 关于公司申请 2025 年度债务融资额度的议案 √

累积投票议案

14.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

14.01 陈胜 √

注：本次股东大会还将分别听取三位独立董事的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及第
二届董事会第十次会议审议通过……
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