公告日期：2025-05-22

春秋航空股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议材料

二〇二五年六月

中国·上海

会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00分

2、网络投票时间：2025 年 6 月 10 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼 108 会议室会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2025 年 6 月 4 日

会议主持人：董事长王煜先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年度财务报告的议案
4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案
的议案
7、关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案
8、关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
9、关于公司 2025 年度对外担保预计金额的议案
10、关于聘任公司 2025 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
11、关于《春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的

议案
12、关于《春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2025 年员工持股计划
有关事项的议案
14、关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
15.00、关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
15.01、票面金额及发行规模
15.02、发行对象及发行方式
15.03、债券期限及品种
15.04、债券利率及支付方式
15.05、担保方式
15.06、赎回条款或回售条款
15.07、募集资金用途
15.08、募集资金专项账户
15.09、公司资信情况及偿债保障措施
15.10、公司债券的承销及上市
15.11、股东大会决议的有效期
16、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债券相关事
项的议案
17、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
18、关于公司申请注册发行中期票据的议案
19.00、关于修订《公司章程》的议案
19.01、《公司章程》
19.02、《股东会议事规则》
19.03、《董事会议事规则》
20.00、关于修订《独立董事工作制度》等 5项公司制度的议案
20.01、《独立董事工作制度》
20.02、《关联交易管理制度》
20.03、《信息披露管理制度》

20.04、《对外投资管理制度》
20.05、《对外担保制度》
21、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
五、股东及股东代表审议发言
六、推选计票人和监票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

会议须知

为维护春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“春秋航空”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，……
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