公告日期：2025-04-30

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-011
春秋航空股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2025 年 4 月 28 日在上海市长宁区春秋航空总部办公楼 108 会议室以现场结合网络
通讯方式召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月 18 日以电子方式发出，并予以确认
回复。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，董事长王煜、董事王炜、王志杰、
独立董事李若山、郑培敏、金铭出席了现场会议，董事王正华、副董事长张秀智以网络通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。

会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 8名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《春秋航空股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二） 审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年度财务报表及审计报告》。

（四） 审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为 5,438,030,112 元。公司 2024 年年度拟向股东每股派发现金红利 0.82 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规
定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至 2025 年 4 月 28
日，公司总股本为 978,333,423 股，扣除回购专用账户内 5,612,494 股，以此为基数（以下简称“可分配股份”）合计拟派发现金红利 797,631,161.78 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司可分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-013）。

（五） 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《春秋航空 2024 年年度报告》全文及摘要。

（六） 审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况暨
2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司董事、高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额为 1,620.27 万
元。

为加快推动公司战略实施，保证公司董事、高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，根据公司相关薪酬管理制度，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司制订了 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审查，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

该议案涉及全体董事及高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

（七） 审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

同意公司与关联方上海春秋旅行社有限公司及其控股子公司、北京春秋旅行社有限公司、上海嘉景国际旅行社有限公司等上海春秋国际旅行社（集团）有限公司直接或间接控股的……
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