公告日期：2025-04-30

春秋航空股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治
理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股
东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件（以下合称“中国法律法规”）及《春秋航空股份
有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，制订本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当
按照中国法律法规和《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发
挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中
小股东合法权益。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担
任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。
第五条 公司独立董事不少于全体董事人数的三分之一，其中至少有一名会计
专业人士。在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名委员会中，
独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上比例并担任召集人。
审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立
董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会
会（以下简称“中国证监会”）的规定，持续加强证券法律法规及规
则的学习，不断提高履职能力，可以参加中国证监会、证券交易所、
中国上市公司协会提供的相关培训。

第二章 独立董事的任职资格

第七条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事
的资格；

（二）具备中国法律法规要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及
规范性文件；

（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事
职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）中国法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《章
程》规定的董事任职条件。

第八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系
亲属；

（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签
字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（六）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
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