公告日期：2025-04-30

春秋航空股份有限公司

董事会专门委员会工作规则

目 录

一、董事会战略委员会工作规则 ...... 1
二、董事会提名委员会工作规则 ...... 6
三、董事会薪酬与考核委员会工作规则 ...... 11
四、董事会审计委员会工作规则 ...... 16

一、董事会战略委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为确保春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划的合理
性与投资决策的科学性，根据中国相关法律、法规、规章、规范性文件
（以下合称“中国法律法规”）以及《春秋航空股份有限公司章程》（以
下简称“《章程》”）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下
简称“委员会”），并制定本工作规则。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询
或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

第二章 委员会组成

第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产
生。

第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任
期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，
其委员资格自动丧失。

第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就
辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 经董事长提议并经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足
委员人数。

第十条 委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长。

第三章 委员会职责

第十一条 委员会的主要职责：

（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，
并对其实施进行评估、监控；

（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散
事项的方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大资产或业务重组、对外收购、兼并及资产出售进行研
究并提出建议；

（四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；

（五）对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提
出建议；

（六）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

（七）指导和监督董事会有关决议的执行；

（八）董事会赋予的其他职责。

第十二条 委员会召集人职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会的工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向公司董事会报告委员会工作；

（五）董事会要求履行的其他职责。

第四章 委员会会议

第十三条 委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，委员会召集人应
于事实发生之日起 5 日内签发召开会议的通知：

（一）董事会认为有必要时；

（二）委员会召集人认为有必要时；

（三）2 名以上委员提议时。

第十四条 董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前 3 日（经全体委员一致
同意，可以缩短或者豁免前述召开会议的通知时限）以书面形式送达各
委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的
方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。

第十五条 委员会委员在收到会……
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