公告日期：2026-01-07

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2026-001 号
西藏华钰矿业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2026 年 1 月 6 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形
式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议通知和会议材料已于近日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出。

本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案》

为保障贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）项目露天金矿业务正常经营，尽早实现硐采业务顺利投产，同意公司为亚太矿业提供人民币 3 亿元流动资金贷款事项提供担保：1、中国建设银行股份有限公司黔西南州分行（以下简称“建设银行”）批复亚太矿业流动资金贷款 1.5 亿元人民币，贷款期限 2
年，贷款利率按照银行相关要求执行。根据建设银行批复要求，贷款担保方式主要为：西藏华钰矿业股份有限公司提供连带责任保证，并由亚太矿业提供贷款金额 20%保证金；2、交通银行股份有限公司黔西南分行（以下简称“交通银行”）批复亚太矿业流动资金贷款 1.5 亿元人民币，贷款期限 2 年，贷款利率按照银行相关要求执行，该笔贷款仅限用于泥堡金矿露天开采项目经营周转使用，包括设备租赁、挖掘、疏通、运输、复垦等采剥费用支出。根据交通银行批复要求，贷款担保方式主要为：西藏华钰矿业股份有限公司提供连带责任保证。具体以与银行签订合同为准。本次担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年1 月 22 日下午 15:00 在西藏华钰矿业股份有限公司北京
分公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 7 日

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