公告日期：2025-04-29

西藏华钰矿业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（叶勇飞）

本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及提名委员会的作用，现就2024年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，法学硕士。1989年至1993年，杭州大学法律系本科学习；1993年至1995年，杭州大学管理学院师资研究生学习，2000年至2003年，浙江大学法学院硕士研究生学习，1995年至今任浙江大学光华法学院教师；2021年11月5日至今，任公司独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

1、董事会、股东大会出席情况

本人严格遵守《公司章程》及相关议事规则，积极参与公司治理决策。全年 应出席董事会会议10次，实际亲自出席10次，其中以通讯方式参与2次；出席股东 大会2次，切实履行股东代表决策职责。

（1）第四届董事会第三十四次会议审议《关于确认董事2023年度薪酬及2024 年度薪酬方案的议案》中，因全体董事存在关联关系需回避表决，该议案按程序 直接提交公司2023年年度股东大会审议；对其他董事会审议事项，均基于专业判 断投出赞成票；

（2）无缺席董事会的情况。

2、提名委员会履职情况

作为提名委员会主任，2024年度主持召开3次提名委员会会议，围绕公司董事及高级管理人员的选任标准、程序及资格审查等核心工作开展深度研讨，确保提名过程合规透明，为公司治理结构优化及管理层稳定性提供了保障，有效促进了公司规范化运作。

3、与中小股东沟通情况

通过现场交流、电话、邮件等多元沟通渠道，与公司内部董事、高管、董事会秘书及相关工作人员建立紧密联系机制。动态跟踪外部环境与市场变化对公司的影响，实时掌握重大事项进展及运营动态，针对性指导公司强化信息披露质量、完善治理体系。通过全流程管理与精细化服务，切实保障中小股东合法权益，推动公司治理水平与合规运营能力持续提升。

4、在上市公司现场工作的时间、内容及公司配合情况

2024年度，本人以独立、客观、专业为准则，全面落实独立董事各项义务， 通过现场调研、电话会议、邮件沟通等多种途径，与公司内部董事、高级管理人 员、董事会秘书及相关部门保持密切联系，持续关注宏观经济环境、行业政策及 市场变化对公司的影响，及时了解重大事项进展及经营管理动态。累计现场工作 时长达到15天，通过实地考察、资料审阅等方式深入掌握公司运营情况。

报告期内，与内部审计机构负责人及年度审计会计师事务所进行专项沟通， 重点了解财务内控体系建设及执行效果。根据反馈，公司财务管理制度健全、内
控流程规范，财务信息披露真实准确，内部控制整体有效。

此外，积极参加上海证券交易所组织的年度培训，系统学习监管新规及资本 市场前沿知识，持续提升履职能力；日常密切跟踪监管政策变化及行业监管动态， 确保以最新规则为指引，为全体股东提供专业、高效的决策支持服务。

5、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、 业务状况进行沟通的情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部 审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟 通，在公司年度审计、审计机构评价、内审工作等方面发挥了积极作用；关于年 度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事前、事 后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中是否发现重大 问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上 年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出了重要风险领域与审计 应对策略。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，……
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