公告日期：2025-04-29

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-018 号
西藏华钰矿业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 18 日
向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2025 年 4 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

监事会经审核认为：《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要
的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意将《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务报告>的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截
至 2024 年 12 月 31 日的内部控制制度与运行有效性进行了评价，并编写了《西藏
华钰矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

度内部控制评价报告》和审计机构出具的《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，均符合相关法律法规的要求，符合公司的内控实际情况。全体监事一致同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本为 819,964,698 股，拟合计派发现金红利 32,798,587.92 元（含
税），占公司……
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