公告日期：2025-04-29

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 26 日，公司第四届董事会审计委员会由 3
名成员组成，分别为独立董事王聪、王瑞江以及非独立董事刘良坤，其中主任委员由会计专业人士王聪担任，并负责召集和主持会议。

2024 年 10 月 25 日，鉴于公司第四届董事会独立董事王聪、王瑞江因连续
担任独立董事已满 6 年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。根据相关规定，王聪先生、王瑞江先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，王聪先生、王瑞江先生仍按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

分别经公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会提名委员会第六次会议、
第四届董事会第三十九次会议，2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东
大会审议通过，同意选举何佳、刘玉强为公司第四届董事会独立董事并相应调整董事会专门委员会委员，调整后的审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事何佳、刘玉强以及非独立董事刘良坤，其中主任委员由会计专业人士何佳担任，并负责召集和主持会议。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司审计委员会于 2025 年 4 月 24 日换届完成，公司第五届审计委员会由何
佳、刘良坤、刘玉强 3 名董事组成，其中何佳、刘玉强为独立董事，委员会主任由具有专业会计资格的独立董事何佳担任，并负责召集和主持会议。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体审议情况如下：

序 会议届次 召开日 审议事项

号 期

1 第四届董事会审 2024 年 3 （1）关于西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务
计委员会第十次 月 13 日 所方案的议案

会议

2 （1）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董
事会审计委员会履职情况报告》的议案

（2）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度
报告》及摘要的议案

（3）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财
务报告》的议案

（4）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部
控制评价报告的议案

（5）关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2024 年度
审计机构的议案

（6）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务
决算报告的议案

（7）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务
预算报告的议案

（8）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内
部审计工作报告》的议案

第四届董事会审 （9）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度内
计委员会第十一 2024……
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