公告日期：2025-04-25

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-016 号
西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事及第五届监事会 2 名非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席等相关议
案。此外，公司已于 2025 年 4 月 8 日通过职工代表大会选举王小飞先生为公司
第五届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）第五届董事会组成情况：

非独立董事：刘良坤先生（董事长）、刘建军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生。

独立董事：何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生。

第五届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）第五届董事会专门委员会组成情况：

1、董事会战略委员会

主任委员：刘良坤先生，委员：刘玉强先生（独立董事）、何佳先生（独立董事）。

2、董事会提名委员会

主任委员：叶勇飞先生（独立董事），委员：刘良坤先生、刘玉强先生（独立董事）。

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘玉强先生（独立董事），委员：刘良坤先生、何佳先生（独立董事）。

4、董事会审计委员会

主任委员：何佳先生（独立董事），委员：刘良坤先生、刘玉强先生（独立董事）。

第五届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：刘劲松先生（监事会主席）、王义春先生

职工代表监事：王小飞先生

第五届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《西藏华钰矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007 号）和《西藏华钰矿业股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-008 号）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第五届高级管理人员由 4 名成员组成，分别为公司总经理 1 名、董事会
秘书 1 名、副总经理 1 名、财务总监 1 名。经公司董事会提名委员会审核同意，
公司董事会同意聘任陈旭先生为总经理，薛垂良先生为公司副总经理，李想先生为公司董事会秘书；经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任邢建军先生为公司财务总监（简历详见附件）。

公司董事会同意聘任袁莉女士为证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责。

李想先生、袁莉女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员、证券事务代表的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

传真号码：0891-6329000-8054

电子邮箱：huayu@huayumining.com

通讯地址：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

四、部分董事换届离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，刘鹏举先生不再担任公司董事。公司对第四届董事会、第四届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡……
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