公告日期：2025-04-12

西藏华钰矿业股份有限公司

2025 年度第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年四月

西藏华钰矿业股份有限公司

2025 年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 13 点 00 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00
会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
会议主持人：董事长刘良坤先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、主持人介绍会议出席情况及表决方式
三、推举现场会议的监票人、计票人
四、相关人员宣读会议议案：

非累积投票议案

1、关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订《公
司章程》的议案

累计投票议案

2.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 刘良坤

2.02 刘建军

2.03 徐建华

2.04 蒋仕来

2.05 布景春

3.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 何佳

3.02 刘玉强

3.03 叶勇飞

4.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的
议案

4.01 刘劲松

4.02 王义春

五、股东对上述议案进行审议
六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决
七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果
八、主持人宣读 2025 年第一次临时股东大会会议决议
九、律师宣读见证意见
十、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录
十一、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司

2025 年度第一次临时股东大会会议须知

为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

二、本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

三、出席现场会议的股东应按照股东大会会议通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营
业范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，本次因“华钰转债”转股导致总股本发生变更及公司营业范围发生变更，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

一、公司注册资本变更情况

2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，含 130%）（即9.438元/股），根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，触发“华钰转债”的赎回条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。