公告日期：2025-12-09

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-054

山东出版传媒股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出
版传媒股份有限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 1,701,441,973（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 81.5296
有表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会议。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席5人，出席会议的董事分别为：刘
文强、郭海涛、申维龙、李涛、蔡卫忠，独立董事朱炜、张
晓峰因工作原因未能亲自出席会议，均书面授权独立董事蔡
卫忠代为出席会议。
2、 公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员
韩明红女士、薛严丽女士、范波先生、杨文军先生、刘毅女
士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
1.01关于修订《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,670,842,618 98.2015 30,567,555 1.7965 31,800 0.0020

1.02关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,670,836,618 98.2012 30,573,555 1.7969 31,800 0.0019

1.03 关于修订《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,670,850,418 98.2020 30,558,755 1.7960 32,800 0.0020

1.04 关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,670,809,118 98.1995 30,601,055 1.7985 31,800 0.0020

1.05 关于修订《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 ……
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