公告日期：2025-10-31

第一章 总则

第一条 为完善山东出版传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）治理结构，规范公司运作，更好地发挥公司总经理及其他高级管理人员“谋经营、抓落实、强管理”的执行作用，明确职责、权限，保障高效、协调、规范地行使职权，忠实履行义务，保护公司、股东、债权人和职工的合法权益，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》以及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本工作细则。

第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经
理相对应。根据董事会的授权，总经理负责公司日常管理和生产经营，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职条件及职责权限

第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解
聘。

第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以
及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的
人员，不得担任公司的总经理。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 公司与总经理签订聘任合同，明确双方的权
利义务关系。总经理的任免应履行法定的程序，并向社会公告。

第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经
理辞职的具体程序和办法按照《公司章程》及聘任合同的规定执行。

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）依照《公司章程》和《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》权限审批流程，审议批准除需公司股东会、董事会、董事长批准外的其他关联交易、对外投资、购买、出售重大资产、委托理财、贷款等事项；

（九）拟定公司员工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和解聘；

（十）《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。
第九条 经公司董事会、股东会审议批准的年度经营
计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，如项目投资、设备采购、贷款等，由总经理负责组织实施。除《公司章程》及相关制度中明确由董事会决定的事项和权限外，总经理全权运用，其中重大事项须报董事会备案。总经理依据授权及职责权限，代表公司对外签署合同，按照公司合同管理规定审批。

第十条 依照《公司章程》和董事会的授权，审议批
准以下事项：

（一）审批公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以下、与关联法人交易金额在人民币 300 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易；

（二）审批公司单项金额占公司最近一期经审计净资产 1%以下的交易事项，包括：购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为仍包括在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产（不包括受赠现金资产）；债权或者债务重组（不包
括单纯减免公司义务的债务）； 转让或者受让研究与开发项目。

第十一条 总经理不能履行职权时，由总经理或董事
会指定一名副总经理代行职权。

第十二条 总经理列席公司股东会、董事会会议。

第三章 其他高级管理人员的职责分工

第十三条 公司设副总经理若干名，由总经理提名并
由董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责，在总经理的统一领导下开展工作，定期向总经理报告工作。

第十四条 副总经理可以向总经理提议召开总经理办
公会议。

第十五条 副总经理行使以下职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对包括部门中层在内的人员任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；

（五）按照工作分工召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、……
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