公告日期：2025-10-31

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-051
山东出版传媒股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10
月 29 日，召开了第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的最新修订情况，公司对部分治理制度进行了同步修订。具体内容如下表所示：

序号 制度名称 是否需提交股东
会审议

1 公司独立董事工作制度 是

2 公司关联交易管理办法 是

3 公司累积投票制实施细则 是

4 公司对外担保管理制度 是

5 公司募集资金管理制度 是

6 公司委托理财管理办法 是

7 公司投资管理办法 是

8 公司董事会秘书工作细则 否

9 公司投资者关系管理制度 否

10 公司信息披露事务管理制度 否

11 公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 否

12 公司中小投资者单独计票管理办法 否

13 公司内幕信息知情人登记管理制度 否

14 公司董事和高级管理人员持股及持股变 否

化管理办法

15 公司重大信息内部报告制度 否

16 公司独立董事年报工作制度 否

17 公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作 否

细则

18 公司筹资管理办法 否

19 公司出资企业收益分配管理办法 否

20 公司董事会审计委员会工作细则 否

21 公司董事会审计委员会年报工作规程 否

22 公司内部审计制度 否

23 公司董事会战略与投资委员会工作细则 否

24 公司子公司管理办法 否

25 公司总经理工作细则 否

其中序号第 1-7 项制度，还需经公司股东会审议通过，其余制度自本次董事会审议通过后生效实施。

修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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