公告日期：2025-10-31

第一章 总则

第一条 为规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）董事、高级管理人员提名、产生与考核程序，优化董事会的组成，进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东出版传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会
决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；负责制定、审查在公司担任执行职务并支取薪酬的董事及公司高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定在公司担任执行职务并支取薪酬的董事及公司高级管理人员的考核标准并进行考核，委员会对董事会负责。

第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的
由股东会选举产生的全体董事；高级管理人员是指《公司章程》中规定的高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，
独立董事应当过半数。

第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之
一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第六条 提名、薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，
由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

第七条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一
致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。

第八条 提名、薪酬与考核委员会下设工作机构，设在人
力资源部，专门负责提供公司有关经营方面的资料以及被提名人员或者被考核人员有关资料，负责筹备提名、薪酬与考核委员会会议并执行委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第九条 提名、薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级
管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十条 提名、薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十一条 提名、薪酬与考核委员会对董事会负责，委
员会的建议提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名、薪酬与考核委员会的建议，不能提出替代性的董事人选。

第十二条 董事会有权否决提名、薪酬与考核委员会提
出的损害股东利益的提名候选人、薪酬计划或方案。

第十三条 董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名、薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 工作程序

第十四条 提名、薪酬与考核委员会可以依据相关法律
法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议。

第十五条 提名、薪酬与考核委员会对董事、高级管理人
员人选的选任程序：

（一）与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名、薪酬与考核委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。