公告日期：2025-09-17

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-045

山东出版传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东
出版传媒股份有限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 549

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数

（股） 1,735,242,040

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司

有表决权股份总数的比例（%） 83.1492
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席4人，出席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛先生、朱炜女士、张晓峰先生；董事申维龙先生因工作原因，未能亲自出席会议，书面授权董事郭海涛先生代为出席会议；独立董事蔡卫忠先生因工作原因，未能亲自出席会议，书面授权独立董事朱炜女士代为出席会议;董事候选人、总经理李涛先生出席会议。

2.公司在任监事4人，出席3人；出席会议的监事分别为：杨宏女士、肖刚先生、张耀元先生，监事会主席王长春先生因工作原因未能出席会议。

3.公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员薛严丽女士、范波先生、韩明红女士、杨文军先生、刘毅女士列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举李涛先生为公司第四届董事会董事的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）

A 股 1,727,768,183 99.5692 6,921,502 0.3988 552,355 0.0320

2、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,717,966,532 99.0044 16,948,152 0.9767 327,356 0.0189

3、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并相应调整公
司组织架构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,681,917,835 96.9269 47,476,936 2.7360 5,847,269 0.3371

4、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务与内部控制审计

机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,729,025,504 99.6417 4,431,093 0.2553 1,785,443 0.1030

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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