公告日期：2025-11-06

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-046
陕西黑猫焦化股份有限公司

关于出售全资子公司股权及债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易简要内容：

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）将所持有的张掖市宏能煤业有限公司（简称“宏能煤业”或“目标公司 1”）100%股权、张掖市宏能昌盛能源有限责任公司（简称“宏能昌盛”或“目标公司 2”）100%股权及公司对宏能煤业的债权转让给安徽恒源煤电股份有限公司（简称“恒源煤电”或“受让方”）。其中宏能煤业、宏能昌盛的股权以 43,985.93 万元（暂定）转让，债权为公司向宏能煤业提供的借款合计 113,685.45 万元，以 113,685.45 万元转让。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

截至本公告日，公司不存在委托宏能煤业、宏能昌盛理财的情况。

截至本公告日，公司为宏能煤业、宏能昌盛向金融机构借款提供的担保，
将最迟在 2026 年 1 月 1 日借款偿还后解除。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为调整公司煤炭板块区域布局，促进公司主营业务发展及新疆煤炭板块建设，公司将所持有的宏能煤业 100%股权和宏能昌盛 100%股权及公司对宏能煤业的债权转让给受让方。

本次交易总价款=暂定交易价款-资产移交扣款数额+过渡期损益调整+其他
事项调整。暂定交易价款为 157,671.38 万元，包括股权转让价款 43,985.93 万元（暂定）、债权转让价款 113,685.45 万元。

2、本次交易的交易要素

√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权

交易事项

□其他，具体为：

交易标的类型 √股权资产 √非股权资产

交易标的名称 宏能煤业 100%股权；宏能昌盛 100%股权；公司对宏能
煤业的债权

是否涉及跨境交易 □是 √否

√ 已确定，具体金额（万元）： 股权转让款 43,985.93
交易价格 （暂定），债权转让款 113,685.45，合计 157,671.38（暂
定）。

尚未确定

账面成本 4,856.01 万元（不含债权）

交易价格与账面值

相比的溢价情况 805.80%（不含债权）

全额一次付清，约定付款时点：

支付安排 √ 分期付款，约定分期条款： 具体详见本公告“五、
协议的主要内容及履约安排”

是否设置业绩对赌

是 √否

条款

（二）本次交易已经 2025 年 11 月 5 日召开的公司第六届董事会第十二次会
议审议通过，无需提交股东会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

交易买方名称 交易标的及股权比例或份额 对应交易金额（万元）

安徽恒源煤电股 张 掖 市 宏 能 煤 业 有 限 公 司

份有限公司 100%股权；张掖市宏能昌盛能 157,671.38（暂定）

源有限责任公司 100%股权；公

司对宏能煤业的债权。

（二）交易对方的基本情况

1、交易对方

法人/组织名称 安徽恒源煤电股份有限公司

统一社会信用代码 _91340600726325699J_

成立日期 2000/12/29

注册地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇

主要办公地址 安徽省宿州市西昌路 157 号

法定代表人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。