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公告日期：2025-09-13
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-038
陕西黑猫焦化股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025
年 9 月 9 日发出会议通知及议案，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室通过现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会以及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
同意公司经修订的部分治理制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议前述两
项议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的会议通知》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日
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