公告日期：2025-09-13

陕西黑猫焦化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月

陕西黑猫焦化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议议程

1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕

议案目录

【议案 1】《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》.....4
【议案 2】《关于修订公司部分治理制度的议案》......53

【议案 1】

《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

各位股东、股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公

司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规

的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，并对《公司章程》及其附件

进行修订，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期

安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不

再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东大

会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事，公司

《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实

际情况，公司对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
2 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司或者
本公司”）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。

3 董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任

之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

4 ……
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