公告日期：2025-09-13

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-037

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第六届

董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的

议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期

安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不

再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东大

会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事，公司

《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格

按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体

股东利益。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际

情况，公司对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
2 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司或者

本公司”）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。

3 董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

4 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。