公告日期：2025-05-31

隆基绿能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会参会须知 ......5
议案一：2024 年年度报告 ......6
议案二：2024 年度董事会工作报告 ......7
议案三：2024 年度监事会工作报告 ......13
议案四：2024 年度财务决算报告 ......17
议案五：关于 2024 年度利润分配的预案 ...... 23
议案六：2024 年度独立董事述职报告 ......24
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 25

议案八：关于董监高 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 29

议案九：关于第六届董事会外部董事津贴的议案 ...... 31
议案十：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 32
议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 34
议案十二：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 35
议案十三：关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 36
议案十四：关于修订《募集资金专项管理制度》的议案 ...... 37
议案十五：关于修订《关联交易制度》的议案 ...... 38
议案十六：关于修订《委托理财管理制度》的议案 ...... 39
议案十七：关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案 ...... 40
议案十八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 41
议案十九：关于修订《对外担保制度》的议案 ...... 42议案二十：关于修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案 .... 43
议案二十一：关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案 ...... 44
议案二十二：关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 51
议案二十三：关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案 ...... 52

隆基绿能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间:2025 年 6 月 30 日 14:00

网络投票时间:

1 通过交易系统投票平台：

2025年6月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

2 通过互联网投票平台：2025年6月30日 9:15-15:00

3 现场会议地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安
铂菲朗酒店

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 1。

会议议程：

一、大会主持人宣布公司 2024 年年度股东大会开始。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2024 年年度报告

2 2024 年度董事会工作报告

3 2024 年度监事会工作报告

4 2024 年度财务决算报告

5 关于 2024 年度利润分配的预案

6 2024 年度独立董事述职报告

7 关于续聘会计师事务所的议案

8 关于董监高 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案

9 关于第六届董事会外部董事津贴的议案

10 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

11 关于修订《股东大会议事规则》的议案

12 关于修订《董事会议事规则》的议案

13 关于修订《独立董事制度》的议案

14 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

15 关于修订《关联交易制度》的议案

16 关于修订《委托理财管理制度……
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