公告日期：2025-04-30

隆基绿能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李美成）

作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合
法权益。本人于 2024 年 6 月 17 日起担任公司独立董事及董事会专业委员会中有
关职务，现将本人 2024 年任职期间的主要履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李美成先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。华北电力大学教授，博士研究生导师。国家级高层次人才，享受国务院政府特殊津贴。主要从事太阳能、储能和智慧能源等方面的教学和科研工作。主持国家自然科学基金重大研究计划、重点项目、“863”计划、国家重点研发计划课题等项目。获“电力科技创新大奖”、中国可再生能源学会技术发明一等奖等奖励。现任华北电力大学新能源学院院长，中国可再生能源学会常务理事，兼任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年本人任职期间，公司累计召开7次董事会、1次股东大会，本人均亲自出席会议。为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权。对2024年任职期间董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，2024年任职期间，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展的需要，得到董事会或股东大会的批准实施。2024年任职期间，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 数 加会议

李美成 7 7 7 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审
计委员会委员、董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施 细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。2024 年本人任职期 间，公司未召开董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会；召开董事会审计
委员会会议 3 次，召开独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席，积极参与议案
的讨论，依法独立、客观地发表独立意见，结合自身专业经验审慎表决，提出意 见建议。2024 年任职期间，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工 作情况如下：

1、参与审计委员会情况

召开日期 会议内容

1、审议 2024 年半年度财务报告；

2024 年 8 月 27 日 2、审议关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案；

3、听取公司 2024 年上半年内审工作情况及三季度内审工作计划；
4、审阅内审部门关于2024 年上半年重大事项检查情况的报告。

2024 年 10 月 29 日 1、审议 2024 年第三季度报告；

2、听取公司 2024 年三季度内审工作情况及四季度内审工作计划。

2024 年 12 月 9 日 ……
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