公告日期：2025-04-30

隆基绿能科技股份有限公司

2024年审计委员会履职报告

2024年度（以下简称“报告期”），隆基绿能科技股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》

及公司《董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规

定，切实履行监督职责，充分发挥审计委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维

护公司和股东权益，现将2024年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司

独立董事候选人的议案》，选举李美成先生为公司第五届董事会独立董事，郭菊

娥女士因任职时间满六年不再担任公司独立董事。同日，公司召开董事会审议通

过了《关于推选李美成先生担任公司董事会专门委员会委员的议案》，第五届董

事会审计委员会成员由徐珊先生、陆毅先生、郭菊娥女士调整为徐珊先生、陆毅

先生、李美成先生。公司审计委员会成员具有丰富的财务管理、会计、经济、新

能源专业经验，主任委员由具有会计专业背景的独立董事徐珊先生担任。

二、2024年审计委员会召开情况

2024年，公司董事会审计委员会共召开7次会议，全体委员均亲自参加会议，

对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用等重点事项进行了

审议和关注，会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《实施细则》等

有关规定，具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

2024年第一次会议 2024年1月19日 1、与外部审计机构沟通2023年度审计工作计划；

2、听取公司内审部门2023年度总结及2024年度工作计划。

2024年第二次会议 2024年3月22日 1、审议关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案；

2、审议关于确定2024年度选聘会计师事务所评分标准的议案。

2024年第三次会议 2024年4月15日 与外部审计机构沟通公司2023年度审计情况。
2024年第四次会议 2024年4月24日 1、审议2023年年度报告；

2、审议关于2023年度计提资产减值准备的议案；

3、审议2024年第一季度报告；

4、审议关于2024年一季度计提资产减值准备的议案；

5、审议2023年度募集资金存放与使用情况专项报告；

6、审议2023年度内部控制评价报告；

7、审议2023年度审计委员会履职报告；

8、审议2024年第一季度审计工作开展情况；

9、审阅内审部门关于2023年重大事项检查情况的报告；

10、审议关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告；

11、审议关于续聘会计师事务所的议案。

1、审议2024年半年度财务报告；

2024年第五次会议 2024年8月27日 2、审议关于2024年半年度计提资产减值准备的议案；

3、听取公司2024年上半年内审工作情况及三季度内审工作计划；
4、审阅内审部门关于2024年上半年重大事项检查情况的报告。

2024年第六次会议 2024年10月29日 1、审议2024……
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