公告日期：2024-09-28

中国国际金融股份有限公司

关于隆基绿能科技股份有限公司

2021 年度可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对隆基绿能 2021 年度可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日签发的证监许可
[2021]3561 号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行面值总额 7,000,000,000.00 元可转换公司债
券，期限 6 年。公司已于 2022 年 1 月 5 日实际发行 7,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，募集资金总额人民币 7,000,000,000.00 元，扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币 6,964,962,200.00 元。上述资金
于 2022 年 1 月 11 日到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道中天验字(2022)第 0030 号验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

上述募集资金主要用于投资建设西咸乐叶年产 15GW 单晶高效单晶电池项目、宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目（一期 3GW）和补充流动资金。

二、募集资金投资项目的变更情况

2023 年 1 月 10 日，公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关
于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案》（具体内容请详见公司于
2023 年 1 月 11 日披露的相关公告），并经于 2023 年 2 月 2 日召开的公司 2023
年第一次临时股东大会批准，根据战略规划和经营需要，公司将西咸乐叶年产15GW 高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目，原计划用于西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目建设的募集资金 477,000.00 万元变更用于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目，电池工艺将导入公司自主研发的 HPBC 高效电池技术，形成年产 29GW 单晶高效电池的产能目标。

2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《关于
变更2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案》（具体内容请详见公司于 2023
年 5 月 6 日披露的相关公告），并经于 2023 年 5 月 18 日召开的公司 2022 年年
度股东大会批准，根据战略发展和经营计划需要，经审慎评估电池组件产能配比以及建设进度安排，并匹配相应的募集资金使用规模，公司将原计划投入 2021年度可转债募投项目宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目（一期 3GW）建设的募集资金 108,000 万元，变更用于投资建设芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目。

截至 2024 年 8 月 31 日，公司 2021 年度可转换公司债券募集资金存放情况
如下：

单位：万元

户名 开户银行 存储余额 账户性质

隆基绿能科技股份有 广发银行股份有限公司西安 285,384.93 活期存款
限公司 科技路支行

隆基乐叶光伏科技有 广发银行股份有限公司西安 10.69 活期存款
限公司 科技路支行

隆基乐叶光伏科技 广发银行股份有限公司西安 36,087.39 活期存款
(西咸新区)有限公司 科技路支行

宁夏隆基乐叶科技有 广发银行股份有限公司西安 已销户 活期存款
限公司 科技路支行

芜湖隆基光伏科技有 中国银行陕西省分行 - ……
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