公告日期：2025-04-26

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-015号
宝泰隆新材料股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
14 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第
二十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和视频相结合的方式召开，
现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室。公司共有董事 9 人，出席现场会议董事 8 人，独立董事于成先生以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议共审议了十七项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦强先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案

经审核，董事会认为：2024 年度，公司董事会审计委员会按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，同意《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告》的议案

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2024 年度计提资产减值准备》的议案

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够
公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-017 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-018 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年报摘要》的议案

经审核，董事会认为：公司 2024 年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第六届……
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