公告日期：2025-05-14

文峰大世界连锁发展股份有限公司
（股票代码 601010）

2024年年度股东大会会议资料

江苏 南通

2025 年 5 月 20 日

目录

会议议程......3
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......9
议案三：公司 2024 年度财务决算报告......12
议案四：公司 2024 年年度报告全文和摘要......16
议案五：公司 2024 年度利润分配预案......17
议案六：关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案......18
议案七：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案......19
听取独立董事 2024年度述职报告......20

会议议程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2025年5月20日14:30开始

现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
具体议程为：
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）
三、逐项审议会议议案
四、听取独立董事2024年度述职报告
五、股东发言及提问
六、股东及股东代表进行投票表决
七、计票人、监票人统计表决结果
八、主持人宣读本次股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

议案一

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使职权，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。全体董事积极履职，认真审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

一、2024年公司经营情况讨论与分析

2024 年，受整体市场环境欠佳、消费信心不足、网络零售分流等因素影响，实体零售企业普遍承压。公司全面聚力，稳优势、抓调改、谋突破、促发展，通过差异化定位、精准营销、加快调改、数字化融合，统筹推进公司业态、运营、营销、渠道等方面的不断升级。

（一）营销破圈，推进布局调整

百货业态以“一店一策”为核心战略，加快品牌升级，突破二次元营销。1、引入多元化品牌，增强盈利能力。门店自主招商，成功引进品牌 84 个，深度优化品牌结构；总部精准赋能，开发及辐射品牌 16 个，有效拓展优质品牌。2、精耕顾客服务，打造有温度的消费体验。硬件端建成休息区、母婴室等标准化服务空间；软件端升级生日礼遇、贴心生活、积分共享等会员权益。3、营销创新突破，为门店注入新活力。线上构建抖音矩阵账号、发布小红书种草笔记、精细化运营社群，不断提高门店曝光量和粉丝数，在重要营销节点联动抖音团券，有效助力销售增长；线下打造二次元主题街区，组织多样化的二次元主题活动，潮玩星球三店齐开，成功塑造城市青年文化新地标，实现次元破圈，吸引年轻客群。

（二）细分市场，深化渠道融合

超市业态以“精准定位、全链提效”为方向，深耕细分市场，深化全渠道融合，以精准营销与服务创新驱动可持续增长。1、商品特色化：通过深度数据分析，重构商品运营逻辑，淘汰低效 SKU，聚焦高频刚需品类，增加顾客复购频次。2、渠道融合化：新增抖音小时达等即时零售入口，联合文峰云购、美团、饿了么开展“一季一惠”主题促销活动，通过社群裂变、企业微信沉淀私域用户超 20 万，转化率提升 15%。3、服务定制化：主动与企事业单位、学校、社区等建立联系，提供个性化的团购服务方案，根据客户需求制定专属套餐，满足客户的一站式购物，通过优质的产品和贴心的服务，成功开发新增团购客户，实现销售增长。

（三）精准拓客，紧跟政策导向

电器业态紧扣“对内挖潜、向外拓源、向深统筹”的经营策略，利用政策导向，深挖客户资源，探寻销售契机，推进提质增效。1、借势“国补”政策，实施服务营销“四进”推广。紧跟“国家补贴”“以旧换新”等政策导向，以服务营销……
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