公告日期：2025-04-30

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-013
文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项属于正常生产经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：

我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

公司第七届董事会审计委员会2025 年第二次会议于2025 年4月 28 日召开，
会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

公司第七届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，关联董事王钺、
何兰红、黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年预计金 2024 年实际发 预计金额与实

关联交易类别 关联方 额（元） 生金额（元） 际发生金额差

异较大的原因

采购商品及接 南通文峰供应链管理有限 6,000,000.00 2,528,079.93 不适用

受劳务 公司等关联方

销售商品及提 江苏文峰集团有限公司等 7,000,000.00 1,303,619.83 不适用

供劳务 关联方

承租房产 南通市文峰饭店有限公司 3,000,000.00 1,575,000.00 不适用

出租房产 张家港青禾置业有限公司 1,000,000.00 749,724.77 不适用

合 计 17,000,000.00 6,156,424.53

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

本次预计金额 上年实际 本次预计金额与上

关联交易类别 关联方 （元） 发生金额（元） 年实际发生金额差

异较大的原因

采购商品及接受劳务 江苏文峰集团有限 6,000,000.00 2,528,079.93 不适用

销售商品及提供劳务 公司及其下属企业 3,000,000.00 1,303,619.83 不适用

承租房产 ……
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